Danske Bank的2000亿欧元洗钱丑闻

Danskebank已经陷入了最大的evermoneylaunderingscandals之一。Howard Wilkinson，举报人首次提醒丹麦的最大银行来解决问题，在周一丹麦议会之前作证。

ascandal是多大的？

Mymery200Billioneuros（227亿美元）的付款流经在2007年至2015之间的非居民投资组合“辛辣爱沙尼亚分支机构。本行最终委托了一份报告，该报告于9月结束，其中许多付款是可疑的。

这是它在哪里？

该报告称，大多数付款来自爱沙尼亚，俄罗斯，拉脱维亚和塞浦路斯和英国。壳牌公司被用来伪装参与者的身份，前主席Andersen告诉路透社。

它在哪里？

该报告称，付款前往爱沙尼亚，拉脱维亚，中国，瑞士，土耳其，英国和150多个其他国家。

谁吹了哨子？

霍华德·威尔克辛（Howard Wilkinson）在2013年和2014年在2013年和2014年在2013年和2014年在2013年和2014年警告执行委员会的举报人，关于爱沙尼亚分行，丹麦报纸Berlingske于9月份报告的举报人。

为什么不迟早没有？

丹麦的金融看门狗面临着由科内奥联盟的银行业主管的询问，丹麦商业部长批评监管机构对银行不足以足够关键，并对它的信任太多。

有没有人被发现负责？

还没有。案件是在丹麦，爱沙尼亚和美国的刑事调查。

丹麦国家检察官的调查包括最高管理层是否可以个人责任。

英国的国家犯罪机构（NCA）表示正在调查使用英国注册公司。

外包师的后果？

丹麦“的金融监管机构表示，”SCANKIAND和声誉风险上升并将其资本要求增加了10亿美元的冠军（1.5亿美元）。

在5月份的监管机构仍然正在寻求案件，强加了八个订单的改革和八个谴责。

有没有人责备？

Danskebank“Sformer首席执行官Thomas Borgen走下去，说虽然他被”从法律角度看待“他持有”最终责任“。

麦克斯克家族，控制了约21％的“Schares，罢免董事长Andersen和提名的Karsten Dybvad，他们领导丹麦行业联合会接管。

怎么样的股票？

Danskebank“Sshares在2月底，即使在11月1日收益报告显示贷款时，仍然在第三季度增加贷款时，即使在第三季度增加，也在2月底交易40％。

什么是托那斯基银行？

美国调查令人担忧的是，由于美国罚款往往大于丹麦和爱沙尼亚，并且一般都要大得多。

对于许多人来说，最坏情况的情况是如果银行遭受与拉脱维亚银行ABLV相同的命运，当时美国当局在2月份在覆盖upmoneylaulding的二月被指责时失去了美元的资金，强迫它的关闭。

Danskebank表示，这两种案件不能在怀疑下关闭了爱沙尼亚州的一部分。

美国当局还据称，ABLV违反了对朝鲜施加的制裁。

Danskebank表示，它尚未发现任何违反制裁。

对丹麦有更广泛的后果吗？

Danskebank是丹麦商业的一个组成部分，而斯柯马纽罗斯，作为政府的税务案，在社会事务部欺诈案件受到对其福利社会建立的机构的信心。

全国风险委员会在9月份表示，丹麦整个金融部门的案例也是丹麦的整个金融部门的风险，提示政府增加现金垫子金融公司必须持有防止经济冲击。

银行在防守方面说什么？

Danskebank承认其在爱沙尼亚的其MoneyLaunderingControls不足。

但在9月份的报告中，董事会没有违反其法律义务。

该银行自提升了合规努力以来，其20,000名员工的约1,000名工作。

它才ondanskebank吗？

Danskemight只是“冰山一角”，调查人员应该审查主要的西部银行，Wilkinson的律师告诉路透社。

如何防止重复？

丹麦计划加强其金融监管机构，而丹麦议会的广泛大多数已同意收紧该国的反债务广告谚语，包括增加达到700％的处罚。