据报道，“Fincen”文件展示银行移动非法基金

尽管有关金钱的起源，但周日报告的媒体的起源，但是，若干全球银行在近二十年的近二十年的近二十年内移动了大量非法资金。

媒体报告基于银行和其他金融公司与美国财务司法犯罪执法网络（FINCEN）提交的泄露的可疑活动报告（SARS）。

该报告所述的SARS编号为2,100人，通过BuzzFeed新闻获得，并与调查记者（ICIJ）和其他媒体组织的国际财团分享。

总而言之，ICIJ报告说，该文件在1999年至2017年间有关超过2万亿美元的交易的信息，该文件由金融机构内部合规部门作为可疑而标记。SARS本身不一定是不法行为的证据，icij报告泄露的文件是与FINCEN提交的报告的小数。

ICIJ报道，五个全球银行似乎最常出现在文件中，汇丰控股PLC，JPMORGAN CHASE＆CO，Deutsche Bank AG，Standard Chartered Plc和纽约Mellon Corp的银行报告。SARS在全球努力中提供关键情报，以阻止洗钱和其他罪行。周日媒体报道绘制了一张系统的展示，既欠资源和不堪重负，允许大量非法资金通过银行系统。

据财政部财政部委员会的货币办公室办公室初始检测初始检测日期，银行最多可在初始检测到可报告交易日期后提出60天。ICIJ举报在某些情况下表示，银行未能在处理过他们的年份之前报告怀疑交易。

该报告称，SARS还表明银行经常为在海上避风港（如英属维尔京群岛）登记的公司进行资金，并未了解该账户的最终所有者。它说，主要银行的工作人员经常使用谷歌搜查谁落后于大交易，所以。

该报告突出的交易类型中：JPMORGAN为潜在腐败的杀戮和公司处理的资金在委内瑞拉，乌克兰和马来西亚。从船上移动的Ponzi计划的资金;和德意志银行加工的乌克兰亿万富翁有关的钱。

“我希望这些调查结果希望政策制定者致力于制定所需的改革，”贸易集团国际金融总裁蒂姆·亚当斯（Tim Adam）在一份声明中表示。“正如今天的报告所指出的那样，留下金融部门的金融犯罪的影响 - 它对整个社会构成了严重威胁。”

在给路透社的声明中，汇丰表示“ICIJ提供的所有信息都是历史的。”该银行截至2012年，“汇丰银行探讨了大量改革其在60多个司法管辖区中打击金融犯罪的能力。”

渣打银行向路透社表示，“我们负责极其认真地对抗财务犯罪，并在我们的合规计划中进行了大量投资。”

BNY MELLON告诉路透社，它无法评论特定的SARS。“我们完全遵守所有适用的法律法规，并协助当局在他们所做的重要工作中，”该银行表示。

JPMORGAN表示，它有“成千上万的人和数亿美元致力于这项重要工作”。“我们在反洗钱改革中发挥了领导作用，”该银行在一份声明中表示。

在星期天的一份声明中，德意志银行表示，ICIJ“报道了一些历史问题。”“我们致力于加强我们的控制权，我们非常侧重于满足我们的责任和义务，”该银行表示。

Fincen于9月1日在其网站上表示.1即意识到各种媒体网点旨在根据非法公开的SARS以及其他文件发布一系列文章，并表示“未经授权的SARS披露是一个可能影响美国国家安全的犯罪。“