Mehul Choksi表示与参与PNB欺诈的公司无关，索赔无罪

据称据称涉及印度最大的银行欺诈的两家商人之一的Mehul Choksi表示，他不是骗局中任何公司的伙伴，声称他于2000年辞掉了他们。

在由他的律师发出的声明中，反对他的突袭是在1995年将他的客户“（kyc）文件”了解您的客户“（kyc）文件”。

“冲济智议员试图纠正了几次kyc的细节。他不是在审查当时调查的令人审查的任何公司的合作伙伴。事实上，Choksi先生在2000年退出了所有这些公司的方式，“它说。

他说，由于资产冻结订单，他目前无法偿还贷款。“在这种情况下，Choksi先生不能预料到任何未偿还的贷款。Choksi先生在25年内与PNB进行了银行，而不是在上述期间违约了。他不打算这样做，“它说。

Choksi和他的侄子Nirav Modi是珠宝店连锁店的所有者，据称，在指称的欺诈中勾结了两名PNB员工。

“Choksi先生也称为PNB官员，并给出了这个问题可以易于解决的印象。PNB选择忽略这些重复的请求和呼叫，而是迄今为止，这是为了使这个旧的和过时的kyc文件们来了声明说，他们的指控的基础。

它据称，PNB在“绝望的尝试”中拯救自己的皮肤“的关注远离银行的角色和自己的系统中的裂缝。

“在这样做时，他们有针对性并摧毁了一个在25年的时间内建立了12,000亿卢比的业务。Choksi先生占据了纳克拉，金尼，阿斯米和吉兰吉拉等品牌，占据了印度的公众想象力和宝石和珠宝业务的巨大空间。声明说，通过判断这种品牌，PNB试图从自己的神话人员中察到关注。“

他的律师表示，他没有写信给PNB来纠正KYC记录，而是向国家证券交易所和BSE的陈述和2018年2月7日发表。

声明说：“相同的代表，也反复向中央调查局议员进行，但徒劳无功。”

在25年的业务中，Gitanjali Gems甚至没有拖欠贷款偿还甚至，它表示，增加贷款风险6,000亿卢比，这是公司拥有超过12,000亿卢比的最高限额。

Choksi和Modi据称从海外分支机构获得大多数印度银行的海外分支机构，以七年内PNB的非法承诺（LOUS）。

Choksi拥有Gitanjali Gems，这也拒绝参与涉嫌欺诈。

“他家庭和办公室的残酷，不造就和同时突袭发生在错误的推定和恐慌中。声明说，Choski的资产被没收了，他的业务被带到了哈克人。“

“在这些袭击之后，误导的运动在媒体中传播，由官员在最高级别的官员提供的未经证实和完全虚假信息的旋转。”

“持续25年，我们努力创造一个印度珠宝品牌，将竞争世界上最好的品牌，并且在两周内，公司被愤世嫉俗的系统遭到愤怒的态度被摧毁，”Choksi说。

2017年，Deloitte在其前50名全球奢侈品公司名录中命名为Gitanjali Gems。该公司是列表中排名最高的印度公司，其中包括另外两家印度名称。

陈述说：“尽管由恐慌的主席，但受到恐慌董事长煽动的有形董事会煽动的有形证据，苏利梅尔纳举行了恶意案，对较高瞩目的目标 - Gitanjali钻石及其所有者麦尔库尔斯先生举行了恶意案。

在突袭的后果中，他所有的6000个加上员工都离开了;他的财物和财产，以及他的应收款项和货物货物价值超过10,000亿卢比，该品牌价值为8000亿卢比被摧毁。