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是银行聘请CAS检查欺诈

2022-07-08 09:17:04来源:

私人贷方是银行已宣布雇用特许会计师,以便在加尔各答的“质量控制金融犯罪”的立场。

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根据银行的说法,该职位需要为正在进行的贸易融资交易进行持续的反洗钱监测来创建场景,警报和参数。

现任者还需要“审查基于贸易的洗钱警报,以确定任何可疑活动和与企业,产品,运营建立潜在的TBML(基于贸易的洗钱)活动的活动,”表示。

它补充说,雇用的官员还将将可疑交易报告(str)提交给财务调查单位进行可疑情况。
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