贷款欺诈后的Sambandh Finserve违约; CFO责备首席执行官

基于Otisha的Sambandh Fidserve Private Limited（SFPL）违反其贷款义务，由于在9月底的内部欺诈之后出土的流动性问题。

根据砖砌评级释放的纸条，Sambandh Fidserve的贷款人向自2020年10月1日起延迟延迟的信用评级机构通报了延迟，以至于2020年10月1日，小额信贷贷方的评级被降级为“D”。

砖砌评级额度进一步说，Sambandh Finserve的首席财务官透露，贷方发现涉及其书籍中制造的大量虚假贷款条目的内部欺诈。这也导致该公司在10月的第一周突然面临流动性问题，导致违约。SFPL现在正在进行内部调查，该事项已由其董事会发起。

CNBC-TV18已审查了由CFO，MIS（管理信息系统），账目和内部审计头撰写的信函，该信件向董事会描述了贷款人的书中发现的严重违规行为，并指出了MD＆CEO的手指Deepak Kindo。

这封信涉嫌管理人员（AUM）的实际投资组合或资产（AUM）是截至2020年9月30日截至9月30日截至9月30日的391亿卢比的140卢比。报告的AUM被发现膨胀，根据内部评估发现了251亿卢比的差距。投资组合中的差距是通过虚构的支付，随后的提款，并根据本函中所指控的情况下存入MD＆CEO的指示。此外，它表示自2015 - 15年度财政自2015年至19财年以来正在进行这种欺诈行为，多年来差距扩大。

信中声称，“MIS已经通过虚构的客户在MD＆CEO的直接监督下作为贷款组合所展示的。”

它愿意说，MD＆CEO的支付是现金提取的潜在利用，并与其他实体相关，即Diya Dairy和Agroprocessors Pvt Ltd，Kshamta基金会，区域农村发展中心，DK企业，utkal乳制品等未知人或实体。“这封信还声称，最近在加压CFO /账户头及虹吸后的现金后，最近提出了巨大的提款。

所有这一切都导致贷款人具有足够的流动资金来服务其债务，导致违约。

Sambandh FinServ是一个RBI注册的NBFC-MFI，首先在2006年转换为2006年的小额信贷研究所开始运营。SFPL在自助组和联合责任模型下提供小额信贷贷款，通过其在奥里萨邦，Chhattisgarh，Jharkhand，Bihar和Gujarat的39个地区的100个分支机构。

SFPL的总债务是433亿卢比，包括长期基金贷款的卢比的383卢比，以及40卢比的NCD。Sidbi（41.33亿卢比），UCO银行（23亿卢比），IDFC第一银行（10.06卢​​比），Hinduja Leland融资（17.30卢比），北方弧资本（31.51卢比），ICICI银行（14.32亿卢比）在其34个贷方中。

CNBC-TV18通过电子邮件发送了Sambandh Fidserve的评论。如果收到响应时，将更新此副本。