印度在自动交换框架下获得第一组瑞士银行账户详细信息

印度在新的自动信息交流协议下拥有瑞士银行账户详细信息，这是政府陷入国外藏匿的黑钱的主要里程碑。

FTA发言人告诉PTI，印度是瑞士联邦税务局（FTA）在AEOI的全球标准框架内交换了关于财务账户的资料的75个国家。

发言人补充说，下一级交易所将于2020年9月举行。

这是印度首次收到了AEOI框架下的瑞士当局的详细信息，该框架提供了关于财务账户的信息交换，目前在2018年期间关闭的账户，框架协议变得有效的一年。

但是，信息交流受严格的保密条款管辖，自由贸易协定官员拒绝披露有关账目数目或与瑞士银行的印度客户相关的金融资产量的具体细节。

但是，AEOI只涉及以印度人的名义正式的账户，他们可能包括那些用于商业和其他真正目的的账户。

总体而言，自由贸易协定已向伙伴国家发出约310万财务账户，并从中收到约240万的信息。

交换详细信息包括识别，账户和财务信息。这些包括姓名，地址，居住地和税务识别号码，以及有关金融机构，账户余额和资本收入的信息。

瑞士政府分别表示，在一份声明中表示，今年渔矿（自动交流信息）的国家数量为75，其中有63个国家互惠。

在12个国家的情况下，瑞士收到了信息但没有提供任何，因为这些国家尚未满足关于保密和数据安全的国际要求（伯利兹，保加利亚，哥斯达黎加，库拉索瓦，蒙特塞拉特，罗马尼亚，圣文森特和罗马尼亚格林纳丁斯，塞浦路斯）或因为他们选择不接收数据（百慕大，英属维尔京群岛，开曼群岛，土耳其群岛和凯科斯群岛）。

该数据由FTA收集，来自大约7,500个机构，包括银行，信托和保险公司。

“最大的交易所与德国有德国，就像上一年一样。该声明添加了无线电社无法提供有关金融资产金额的信息。

询问了与印度有关的具体细节，FTA发言人表示，“统计数据的沟通也受到保密条款。”

发言人表示，在下次与印度交换信息交换信息上，“根据国际协议，交易所必须在相应日历年结束后九个月内进行。这意味着交易所在9月发生，除了更正。“

瑞士政府表示，瑞士致力于采用全球国际自动交换税务的全球标准。

瑞士实施AEOI的法律依据首先于2017年1月1日生效。

“交流信息允许州税务机关核实纳税人是否在纳税申报表中是否已正确宣布其国外的财务账户，”FTA表示。

它表示，交易所将在明年大约90个国家进行。首先在2018年9月底举行的第一个这样的交换，有36个国家。

全球经济合作与发展组织论坛审查了AEOI实施。

据专家介绍，印度收到的数据对于为拥有任何未占财富的人建立强烈的起诉案件，可以非常有用，因为它为所有收益提供了存款和转让的整个细节，包括通过在证券和其他人的投资资产。

关于匿名的条件，若干官员表示，详细信息主要与商人有关，包括非居民印第安人现在在几个东南亚国家以及美国，英国甚至一些非洲和南美国家定居。

此外，印第安人至少有100件旧账户，可能在2018年之前已关闭，瑞士在印度当局提供了初步的相互行政援助框架下与印度分享了详细信息，因为印度当局提供了Prima所面临的证据这些账户持有人与税收相关的不法行为。

这些涉及从事汽车组件，化学品，纺织，房地产，钻石和珠宝和钢铁产品等商业的人。

瑞士代表团于八月在印度在第一套细节可以获得分享之前，双方还讨论了在特定案件中加快税务信息分享请求的可能措施。

令人担忧的是，许多印度人可能已经在黑钱的全球镇压后导致瑞士屈服于国际压力，以打开其银行业的审查，以清除瑞士银行的长期感知是未公开的资金的避风港。